根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，2023年3月17日至4月28日，縣委第三巡察組對匯興公司黨委開展了常規(guī)巡察，2023年10月13日，巡察組向匯興公司黨委反饋了巡察意見。通過公司全體員工的共同努力，巡察組反饋的三個方面58個問題已全面整改到位，修訂完善制度25個，全額清退了違規(guī)報(bào)銷資金，批評教育8人次，約談提醒51人次，整改工作取得了顯著成效。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改階段進(jìn)展情況予以公布。

一、黨委落實(shí)巡察整改主體責(zé)任情況

（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，提高思想站位。公司黨委及時召開專題會議，全面安排部署整改工作。成立以集團(tuán)黨委書記、董事長為組長，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長，各子公司、各部門負(fù)責(zé)人為成員的巡察反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)巡察整改工作。先后召開專題黨委會、整改方案撰寫研討會、巡察整改措施專題調(diào)度會，認(rèn)真研究巡察反饋問題及整改措施，根據(jù)巡察反饋問題，結(jié)合公司實(shí)際，制定整改方案。及時召開巡察整改專題民主生活會，班子成員主動認(rèn)領(lǐng)存在問題，并進(jìn)行深刻檢視反思，為抓實(shí)問題整改夯實(shí)了思想基礎(chǔ)。

（二）分類實(shí)施整改，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。制定了《關(guān)于落實(shí)縣委第三巡察組巡察反饋意見的整改方案》，圍繞巡察組提出的3個方面58個具體問題，逐一研究制定了詳細(xì)的整改措施，明確整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和責(zé)任人，確保整改責(zé)任落實(shí)到人。按照問題性質(zhì)和整改要求，將問題進(jìn)行分類，對立行立改的問題，要求立即整改；需要一定時間解決的問題，按照既定方案、明確責(zé)任，保證階段性成效；需要長期堅(jiān)持的問題，持續(xù)用力、抓實(shí)抓牢，形成長效機(jī)制，確保整改進(jìn)度和整改質(zhì)量“兩保證”。

（三）強(qiáng)化監(jiān)督檢查，保障整改實(shí)效。公司黨委定期對各子公司、各部門整改落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，及時掌握整改工作進(jìn)度和質(zhì)效，通報(bào)進(jìn)展情況。召開巡察整改工作推進(jìn)會，分析進(jìn)展緩慢的原因，集中研究對策予以促進(jìn)，對工作開展不到位，整改推進(jìn)遲緩的部門和子公司進(jìn)行嚴(yán)肅處理，明確將整改情況與目標(biāo)績效考核和評先評優(yōu)相結(jié)合，對簡單應(yīng)付、推諉扯皮、整改不力的，取消年度評先評優(yōu)資格。對公司規(guī)章制度進(jìn)行全面清查、梳理，按照廢除一批、修訂一批、建立一批的原則，把建立和完善規(guī)章制度作為整改落實(shí)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并強(qiáng)化制度執(zhí)行，鞏固整改成果。

二、黨委主要負(fù)責(zé)人落實(shí)巡察整改第一責(zé)任人職責(zé)情況

公司主要負(fù)責(zé)人切實(shí)履行巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，堅(jiān)持整改工作親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。作為巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組組長，主動扛起主體責(zé)任，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，實(shí)事求是，深入剖析，找準(zhǔn)問題根源，不折不扣抓好整改落實(shí)。堅(jiān)持以上率下、帶頭整改，5次主持召開黨委會、推進(jìn)會，研究落實(shí)問題整改措施，嚴(yán)格督促領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”要求，深入抓好自身問題整改。親自把關(guān)專題民主生活會對照檢查材料，主動認(rèn)領(lǐng)問題，與班子成員和所在支部黨員開展談心談話，要求各班子成員找準(zhǔn)找全自身問題，開展批評和自我批評，對照查擺的問題及時整改，同時督促領(lǐng)導(dǎo)班子成員加強(qiáng)對分管行業(yè)部門和聯(lián)系子公司存在問題整改督導(dǎo)。

三、巡察反饋問題整改落實(shí)情況

（一）聚焦黨中央、省委、市委、縣委決策部署要求在基層貫徹落實(shí)情況方面

1.針對巡察反饋“理論武裝不扎實(shí)”問題。

（1）落實(shí)“第一議題”制度有偏差。

整改情況：一是公司黨委會審議通過了匯興公司“第一議題”制度，并及時印發(fā)至各黨支部嚴(yán)格執(zhí)行。二是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。2023年，集團(tuán)黨委共召開黨委會29次，會前認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記系列重要講話、國企改革發(fā)展重要指示批示和黨中央最新重要會議、重要文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際，提出了貫徹落實(shí)的具體要求，做到了用理論指導(dǎo)實(shí)踐，推動公司發(fā)展。三是強(qiáng)化督促指導(dǎo)。每季度開展黨建工作督查考核，對各黨支部理論學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)，確保將黨的路線方針政策傳達(dá)到每個支部、每名黨員。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（2）學(xué)用結(jié)合不夠。

整改情況：一是制定了黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，將習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革重要指示精神、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)及金融工作會議精神納入理論學(xué)習(xí)重要內(nèi)容。二是堅(jiān)持學(xué)用結(jié)合，集團(tuán)黨委認(rèn)真研究中央、省、市關(guān)于片區(qū)發(fā)展政策，圍繞縣委縣政府“突破800億、躋身百強(qiáng)縣”的目標(biāo)，結(jié)合公司實(shí)際，制定了集團(tuán)年度投資發(fā)展計(jì)劃，并報(bào)主管部門。三是積極推進(jìn)“東翼”瀘縣建設(shè)。通過公開招標(biāo)選取了“東翼”瀘縣片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目咨詢管理機(jī)構(gòu)，并簽訂了服務(wù)合同，按期推進(jìn)了相關(guān)工作。目前，正加快推進(jìn)瀘東鄉(xiāng)村振興生態(tài)走廊片區(qū)開發(fā)、土地綜合整治等項(xiàng)目，確保“東翼”瀘縣片區(qū)開發(fā)建設(shè)取得重大實(shí)質(zhì)性突破。

整改進(jìn)度：完成整改并持續(xù)推進(jìn)。

（3）“不忘初心，牢記使命”主題教育、“黨史學(xué)習(xí)”教育問題檢視不深入、整改不到位。

整改情況：一是各黨支部分別以黨員大會、主題黨日活動等形式組織黨員干部學(xué)習(xí)《黨的二十大報(bào)告》《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》《黨章》等理論知識，進(jìn)一步強(qiáng)化習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。二是深入開展調(diào)查研究，認(rèn)真查擺問題。集團(tuán)公司主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，各分管領(lǐng)導(dǎo)下沉一線，對各子公司經(jīng)營狀況進(jìn)行調(diào)研，認(rèn)真分析研究各子公司存在的問題和困難。各班子成員結(jié)合巡察反饋問題，認(rèn)真檢視、主動認(rèn)領(lǐng)，深化問題原因，制定整改措施，攻克問題難關(guān)，全力推動整改。三是以問題為導(dǎo)向，保障工作推進(jìn)。針對調(diào)研、檢視收集的問題，建立問題清單，各分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，溝通協(xié)調(diào)縣級部門、鎮(zhèn)街等，推進(jìn)問題解決，確保主題教育走深走實(shí)。

整改進(jìn)度：完成整改。

2.針對巡察反饋“黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不充分”問題。

（1）違規(guī)決策。

整改情況：一是黨委會組織學(xué)習(xí)了《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī)，要求認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好人力資源工作。 二是嚴(yán)格落實(shí)黨管干部、黨管人才工作原則，將所有人事議題納入“三重一大”范圍，要求需經(jīng)黨委會、經(jīng)理辦公會審議后實(shí)施，公司按規(guī)定與員工簽訂《勞動合同》，明確合同年限及要求。三是完善人事管理制度，加強(qiáng)集團(tuán)及子公司人員管理。制定了《崗位說明書》《薪酬激勵管理辦法（試行）》《經(jīng)營目標(biāo)績效考核實(shí)施辦法》等管理制度，落實(shí)定員定崗定責(zé)，優(yōu)化員工薪酬考核體系，打通員工能上能下、能進(jìn)能出通道，提高工作效率，提升經(jīng)營效益。四是對開元公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（2）黨組織嵌入治理結(jié)構(gòu)不到位。

整改情況：一是加強(qiáng)黨對國有企業(yè)全面領(lǐng)導(dǎo)的理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)。二是堅(jiān)持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實(shí)。2023年黨委會研究黨建工作13次，強(qiáng)化黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。三是集團(tuán)及下屬所有全資、控股子公司均實(shí)現(xiàn)了黨建入章，在公司章程中明確了黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（3）執(zhí)行請示報(bào)告制度不到位。

整改情況：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺接受監(jiān)督。黨委會學(xué)習(xí)了《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》，對廉潔從業(yè)行為規(guī)范、違反規(guī)定行為的處理等內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，要求全體班子成員要學(xué)深學(xué)透，嚴(yán)格按照規(guī)定開展工作。二是集團(tuán)黨委嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度，制定了黨委會研究討論清單和決定清單，將“三重一大”決策報(bào)告表和執(zhí)行情況表報(bào)縣紀(jì)委和主管部門，按規(guī)定將涉及融資擔(dān)保和反擔(dān)保的事宜報(bào)主管部門，均經(jīng)主管部門審議通過后再實(shí)施。三是修訂公司章程，進(jìn)一步完善管理制度。按照市國資委《關(guān)于做好國有企業(yè)章程修訂工作的通知》要求，修訂了集團(tuán)及各子公司章程，目前集團(tuán)公司章程已報(bào)主管部門，正在完善相關(guān)手續(xù)。結(jié)合公司實(shí)際，印發(fā)了《關(guān)于決策權(quán)限變更后信息系統(tǒng)審批流程及對應(yīng)人員審批角色授權(quán)的通知》，明確了各子公司、部門、分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限及流程。先后建立了辦公OA管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)費(fèi)控管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理模塊等，實(shí)現(xiàn)審批流程系統(tǒng)化規(guī)范化。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（4）履行出資人監(jiān)管不力。

整改情況：一是深入開展調(diào)研。2023年8月，集團(tuán)公司主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人到瀘縣二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校開展實(shí)地調(diào)研，深入了解了學(xué)校理事會、教育教學(xué)等工作，深刻分析了當(dāng)前存在問題的原因，并提出了整改建議。二是調(diào)整班子隊(duì)伍，增強(qiáng)凝聚力。經(jīng)集團(tuán)公司黨委會、瀘縣二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校理事會研究決定，對學(xué)校理事會成員、監(jiān)事進(jìn)行調(diào)整，通過了《理事會章程》，進(jìn)一步明確了理事會、監(jiān)事職權(quán)，要求理事會班子和監(jiān)事要切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)學(xué)校管理，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。三是完善管理制度。結(jié)合學(xué)校實(shí)際及集團(tuán)公司管理辦法，制定了學(xué)校預(yù)算管理、年度目標(biāo)考核辦法，理事會、校長辦公會議事規(guī)則，督促學(xué)校對績效評估制度進(jìn)行完善，并按制度執(zhí)行。四是行使理事會、監(jiān)事職權(quán)，每季度對學(xué)校預(yù)算執(zhí)行情況、制度建設(shè)與執(zhí)行、績效評估等方面進(jìn)行監(jiān)督和管理。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（5）人才隊(duì)伍建設(shè)重視不夠。

整改情況：一是制定了《員工素質(zhì)提升計(jì)劃方案（試行）》，要求在三年內(nèi)員工素質(zhì)實(shí)現(xiàn)整體提升，2023年集團(tuán)本科學(xué)歷提升50人、大專學(xué)歷提升55人，其中駕考公司學(xué)歷不達(dá)標(biāo)人員均已報(bào)名進(jìn)行學(xué)歷提升。二是加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升綜合素質(zhì)，制定《員工培訓(xùn)工作方案》，2023年開展“匯興講堂”內(nèi)部培訓(xùn)7次。三是拓寬選人用人渠道，定期到高校組織招聘，引進(jìn)高素質(zhì)人才，在縣委組織部、縣人才服務(wù)中心的統(tǒng)一組織下，2023年到各高校招引人才6次。四是強(qiáng)化人才關(guān)心關(guān)愛，制定了職稱補(bǔ)貼、績效考核等激勵政策，堅(jiān)持效益導(dǎo)向。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

3.針對巡察反饋“推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不力”問題。

（1）履行保值增值成效不明顯。

整改措施：一是集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)分別對各事業(yè)部進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)研，就生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題進(jìn)行了分析、討論，列出存在問題、需協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)，謀劃轉(zhuǎn)型升級、業(yè)務(wù)拓展方向，為提升公司市場競爭力和盈利能力打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是集團(tuán)公司財(cái)融部組織各子公司負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員召開成本、費(fèi)用分析研討會，對各子公司的盈利情況進(jìn)行分析，找出問題癥結(jié)，提出了盤活閑置資產(chǎn)、壓縮管理成本等有效措施，為降本增效提供了指引。三是組織各子公司負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)成本核算和控制。要求財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升分析、解決現(xiàn)實(shí)問題的能力，積極參與到公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中，充分發(fā)揮企業(yè)管理作用。

整改進(jìn)度：完成整改并持續(xù)推進(jìn)。

（2）個別子公司脫實(shí)向虛。

整改情況：一是積極拓展供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，增加供應(yīng)鏈及相關(guān)公司營收，處理好當(dāng)前利益和長遠(yuǎn)發(fā)展的矛盾。以“強(qiáng)化主業(yè)，盤活輔助產(chǎn)業(yè)，爭取實(shí)質(zhì)性突破，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營提高”為目標(biāo)，立足主責(zé)主業(yè)，在實(shí)現(xiàn)瀘縣學(xué)校、幼兒園食材全覆蓋配送的情況下，狠抓瀘州市場食材配送業(yè)務(wù)。提升服務(wù)質(zhì)量，調(diào)整麥景鄉(xiāng)供應(yīng)鏈管理公司經(jīng)營管理模式，明確集團(tuán)公司委派的董事長需全程參與公司重大事項(xiàng)決策及經(jīng)營，解決前期存在的問題，提升滿意度和認(rèn)可度，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益雙豐收。二是加強(qiáng)與各鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)公司及種植大戶聯(lián)系，建立優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地。積極與縣供銷社和各鎮(zhèn)供銷社對接，依托供銷社良好的基礎(chǔ)條件，推進(jìn)訂單農(nóng)業(yè)落地生根。三是加強(qiáng)與麥金地、元景達(dá)等龍頭企業(yè)合作，打造瀘縣農(nóng)產(chǎn)品品牌，助力鄉(xiāng)村振興。依托麥金地、元景達(dá)公司強(qiáng)大的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，保障優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品走進(jìn)來、本地產(chǎn)品走出去。目前正與兩家公司協(xié)商以瀘縣訂單農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，選擇優(yōu)質(zhì)大單品走出瀘縣，解決本地農(nóng)產(chǎn)品滯銷和助農(nóng)增收問題。

整改進(jìn)度：完成整改并持續(xù)推進(jìn)。

（3）融資成本觀念樹立不牢。

整改情況：一是對分管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。免去了相關(guān)責(zé)任人原職務(wù)，調(diào)整了領(lǐng)導(dǎo)分工，給予分管領(lǐng)導(dǎo)、具體經(jīng)辦人誡勉談話處理。責(zé)令公司財(cái)融部立即整改，杜絕類似情況再次發(fā)生。多付利息已全部追回。二是開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)。組織財(cái)融部全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《瀘州匯興投資集團(tuán)有限公司籌資管理》等制度，對融資工作要求、注意事項(xiàng)等事宜進(jìn)行了培訓(xùn)講解，提出工作要求。運(yùn)用信息化辦公系統(tǒng)，建立業(yè)務(wù)管理模塊，使支付更加便捷、高效、安全，風(fēng)險內(nèi)控措施更完善。三是積極對接各類金融機(jī)構(gòu)，創(chuàng)新融資模式，制定個性化融資計(jì)劃，滿足公司資金需求，緩解資金壓力，避免短期應(yīng)急借貸等問題。四是建立財(cái)務(wù)結(jié)算中心。對子公司資金使用事前、事中、事后進(jìn)行全過程管控，確保資金使用的安全性、有效性，發(fā)揮集團(tuán)公司資金集合規(guī)模效應(yīng)，降低銀行融資成本。

整改進(jìn)度：完成整改并持續(xù)推進(jìn)。

4.針對巡察反饋“意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位”問題。

（1）學(xué)習(xí)制度落實(shí)不規(guī)范。

整改措施：一是制定黨委中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，明確中心組學(xué)習(xí)專題、學(xué)習(xí)重點(diǎn)和學(xué)習(xí)次數(shù)。二是嚴(yán)格執(zhí)行中心組學(xué)習(xí)制度，認(rèn)真開展集中學(xué)習(xí)研討。對習(xí)近平總書記來川視察重要指示批示精神、省市縣全會精神等進(jìn)行專題學(xué)習(xí)。三是落實(shí)中心組學(xué)習(xí)方案逐級審簽。中心組學(xué)習(xí)方案均由分管黨建工作領(lǐng)導(dǎo)、黨委中心組學(xué)習(xí)秘書審簽后再由黨委書記親自審定、把關(guān)，切實(shí)履行了黨委書記第一責(zé)任人責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)一崗雙責(zé)。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（2）工作責(zé)任意識不強(qiáng)。

整改情況：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)各級關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署和工作安排，抓好貫徹落實(shí)。二是制定了《網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制》，嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)“一崗雙責(zé)”，督促各分管領(lǐng)導(dǎo)將網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作與分管工作同安排、同落實(shí)、同督查、同考核。三是定期開展意識形態(tài)工作研究。黨委每季度研究意識形態(tài)工作，對網(wǎng)絡(luò)輿情陣地管控、涉密文件規(guī)范管理等進(jìn)行安排部署。四是完善意識形態(tài)相關(guān)制度。集團(tuán)黨委制定了《網(wǎng)絡(luò)輿情工作制度》，組建了輿情信息和宣傳隊(duì)伍，開展輿情信息監(jiān)測和輿情信息引導(dǎo)，防范輿情風(fēng)險。五是加快推進(jìn)供排水工程建設(shè)。截止目前，瀘縣農(nóng)村供排水一體化項(xiàng)目一標(biāo)段（一批次）已基本完成，（二批次）正在建設(shè)，對解決供需矛盾提供了有力支撐。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（3）宣傳陣地管理存在漏洞。

整改情況：一是對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理并調(diào)離該崗位。二是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和信息寫作培訓(xùn)，提升理論水平和寫作能力。邀請縣級部門相關(guān)同志到公司開展培訓(xùn)，提升公司員工寫作水平、檔案管理意識等。三是完善信息發(fā)布“三審三校”工作制度，明確信息發(fā)布的責(zé)任主體、審批流程。公司微信公眾號發(fā)布的信息，均由信息發(fā)布部門（子公司）負(fù)責(zé)人、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審簽后予以發(fā)布，嚴(yán)格把好稿件語言文字關(guān)、信息報(bào)道客觀事實(shí)關(guān)、思想政治導(dǎo)向關(guān)。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

5.針對巡察反饋“巡察整改不徹底”的問題。

整改情況：一是全面清理集團(tuán)及子公司違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則的行為，發(fā)現(xiàn)問題立即進(jìn)行整改，并清退相關(guān)費(fèi)用。二是嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人，對其進(jìn)行批評教育。三是建立內(nèi)部審計(jì)工作制度，嚴(yán)格落實(shí)審批流程，杜絕違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的其他行為發(fā)生。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)以及群眾反映強(qiáng)烈的問題

6.針對巡察反饋“落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任有差距”問題。

（1）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制不到位。

整改情況：一是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升了黨管治黨意識。二是強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)管黨治黨政治責(zé)任。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的部署，落實(shí)黨委書記“第一責(zé)任”，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”。領(lǐng)導(dǎo)班子成員定期與分管部門、子公司負(fù)責(zé)人開展談心談話和廉政提醒，確保全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任一貫到底，形成責(zé)任閉環(huán)。三是加強(qiáng)組織建設(shè)。成立公司紀(jì)委，配備紀(jì)委書記1名，紀(jì)律委員2名，充分發(fā)揮公司紀(jì)委職能作用。組建紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部，修訂和完善《紀(jì)檢監(jiān)察工作規(guī)則（試行）》，開展“依崗定責(zé)”，做到黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。四是定期召開專題研究會。嚴(yán)格按照黨風(fēng)廉政建設(shè)要求，定期召開黨委班子會議，每半年至少開展一次專題研究。已完成“五糧春”系列案以案促改發(fā)現(xiàn)問題整改，并開展了自貢監(jiān)獄廉政警示教育等活動，2023年黨委會研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作7次。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（2）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)清單制工作有偏差。

整改情況：一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識。公司黨委嚴(yán)格按照縣黨廉辦《瀘縣2023年全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》要求，各分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真制定黨風(fēng)廉政建設(shè)清單，并報(bào)黨委書記審簽，全面壓實(shí)從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。二是完善責(zé)任體系建設(shè)。黨委書記與班子成員、紀(jì)委書記與各子公司、各部門負(fù)責(zé)人分別簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書，明確各公司總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人是黨風(fēng)廉政建設(shè)的“第一責(zé)任人”，制作廉政提醒卡，筑牢思想防線。三是排查黨風(fēng)廉政風(fēng)險點(diǎn)。公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等法規(guī)和規(guī)定，從思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面，分析、細(xì)化查擺廉政風(fēng)險點(diǎn)，梳理個人履行主體責(zé)任職務(wù)腐敗風(fēng)險點(diǎn)，研究制定防控措施。通過召開“五糧春”系列案以案促改專題民主生活會，班子成員把自己擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，認(rèn)真查找問題，深刻剖析原因，明確努力方向，切實(shí)推動整改。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（3）廉情分析不達(dá)標(biāo)。

整改情況：一是建立健全《廉情分析報(bào)告制度》。每季度召開廉情分析會，梳理廉政風(fēng)險點(diǎn)，及時掌握員工廉潔自律情況，深化黨風(fēng)廉政建設(shè)、效能建設(shè)。二是加強(qiáng)日常管理。多渠道收集黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對收集到的問題進(jìn)行分類分級處理并形成臺賬。三是強(qiáng)化警示教育。組織集團(tuán)及子公司中層以上人員到“瀘縣德馨館”、自貢監(jiān)獄參觀學(xué)習(xí)，觀看《采購背后的“黑手”》等警示教育片，以身邊事警醒身邊人；對新提撥的部門及子公司負(fù)責(zé)人開展廉政談話20人次，領(lǐng)導(dǎo)班子成員簽訂《廉政主體責(zé)任書》6份，部門、子公司副總經(jīng)理以上干部簽訂《廉政風(fēng)險告之書》《廉政風(fēng)險承諾書》42份，黨委書記講廉政黨課1次，黨委會廉政廉情學(xué)習(xí)4次，專題研究6次，召開黨風(fēng)廉政和反腐敗工作會11次。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

7.針對巡察反饋“企業(yè)內(nèi)控制度執(zhí)行不到位”問題。

（1）公司管理薪酬制度執(zhí)行不嚴(yán)格。

整改情況：一是研究制定了《目標(biāo)績效考核辦法》和《年度各子公司、總公司各部門經(jīng)營計(jì)劃》，下達(dá)績效考核目標(biāo)任務(wù)，明確營收和利潤指標(biāo)，按季度定期考核通報(bào)，員工績效工資嚴(yán)格按績效考核等次發(fā)放。二是按照縣國資和金融工作局《關(guān)于瀘州匯興投資集團(tuán)有限公司2023年度工資總額預(yù)算的批復(fù)》精神，及時研究印發(fā)了《關(guān)于各子公司工資總額及管理費(fèi)用預(yù)算的通知》，下達(dá)了各子公司工資總額及管理費(fèi)用控制指標(biāo)，并嚴(yán)格執(zhí)行。三是研究制定了《工資總額執(zhí)行情況定期分析制度》，加強(qiáng)對子公司工資總額的調(diào)控管理，確保不突破工資總額指標(biāo)。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（2）企業(yè)管理制度還存在短板。

整改情況：一是建立領(lǐng)導(dǎo)干部一線工作法，領(lǐng)導(dǎo)班子成員不定期到各子公司走訪調(diào)研，及時掌握苗頭性、傾向性問題，運(yùn)用執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“四種形態(tài)”，堅(jiān)持抓早抓小、防微杜漸。每季度對各黨支部、各子公司黨建工作、經(jīng)營情況等進(jìn)行考核，督促發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，以便整改提升。二是加大執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作力度，緊盯關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，加大對貪污挪用、截留私分、虛報(bào)冒領(lǐng)等典型行為的監(jiān)督問責(zé)力度，對主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任不落實(shí)的，嚴(yán)肅問責(zé)，決不手軟。縣紀(jì)委等上級部門移交群眾反映問題均已整改完畢。三是扎實(shí)推進(jìn)以案促改，提升工作實(shí)效。以“五糧春”系列案以案促改工作為契機(jī)，認(rèn)真開展“三大提升行動”“四項(xiàng)專項(xiàng)整治”“五個教育警示”。“五糧春”系列案以案促改專項(xiàng)檢查、縣審計(jì)局資產(chǎn)管理專項(xiàng)審計(jì)反饋的國有資產(chǎn)保值增值、工程建設(shè)及投資管理、資產(chǎn)權(quán)屬管理、會計(jì)核算等方面問題，均已全部完成整改。四是常態(tài)化開展內(nèi)部審計(jì)。公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部對公司的內(nèi)控制度執(zhí)行、資金管理、固定資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目、材料采購、招投標(biāo)等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，確保國有資產(chǎn)保值增值。五是加強(qiáng)日常監(jiān)督管理工作力度。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（3）擅自開展獎項(xiàng)評批。

整改情況：一是各黨支部組織學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)功勛榮譽(yù)表彰條例實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步明確了黨內(nèi)功勛榮譽(yù)表彰的實(shí)施步驟及有關(guān)要求。二是認(rèn)真開展全面清理。按照瀘州市貫徹《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)功勛榮譽(yù)表彰條例實(shí)施細(xì)則》要求，全面清理了2018-2022年黨內(nèi)表彰情況。取消了超數(shù)額評選的14名優(yōu)秀個人和3個先進(jìn)黨支部，并全數(shù)退回了超評發(fā)放的獎勵資金。三是規(guī)范和完善評先、評優(yōu)管理。為激勵員工干事創(chuàng)業(yè)熱情，制定了年終評先評優(yōu)管理辦法，明確評選名額及條件，嚴(yán)格推薦、評估、審查、公示等流程，并將工作方案向縣國資和金融工作局報(bào)備。四是制定公司薪酬激勵機(jī)制，年終評先評優(yōu)獎勵資金嚴(yán)格控制在工資總額范圍內(nèi)。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

8.針對巡察反饋“執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則精神有偏差”問題。 

（1）違規(guī)發(fā)放獎金津補(bǔ)貼。

整改情況：一是立即開展違規(guī)發(fā)放獎金津補(bǔ)貼、專項(xiàng)獎勵清理。已退還“2019年脫貧攻堅(jiān)工作目標(biāo)獎勵”等違規(guī)發(fā)放獎金。二是瀘縣二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校理事會召集財(cái)務(wù)人員開展財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)，對財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)經(jīng)制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，要求嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)防超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍發(fā)放津補(bǔ)貼。三是加強(qiáng)對《中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則》學(xué)習(xí)。集團(tuán)黨委會、公司黨風(fēng)廉政工作例會上分別學(xué)習(xí)了《中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則》精神，通報(bào)了近期違反中央八項(xiàng)規(guī)定的典型案例，要求參會人員引以為戒，嚴(yán)守底線紅線，樹立廉政意識。四是規(guī)范管理制度。制定瀘縣二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校預(yù)算管理及績效考核辦法，對其每學(xué)年度進(jìn)行考核。五是嚴(yán)控各項(xiàng)資金支付，所有津補(bǔ)貼控制在工資總額內(nèi)。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（2）公務(wù)接待制度執(zhí)行不嚴(yán)格。

整改情況：一是開展公務(wù)接待審批清理，結(jié)合公司內(nèi)部審計(jì)，排查出不規(guī)范公務(wù)接待審批并立即整改，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行約談提醒，堅(jiān)決杜絕此類問題再次發(fā)生。二是開展中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則學(xué)習(xí)。在公司黨風(fēng)廉政工作例會上，組織各子公司、各部門中層以上人員專題學(xué)習(xí)了中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則，通報(bào)學(xué)習(xí)了瀘州市4起違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型案例，以學(xué)促改。三是完善財(cái)務(wù)審批流程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷審核。根據(jù)公司《信息系統(tǒng)審批流程及對應(yīng)人員審批的通知》要求，明確逐級審批，確保各項(xiàng)報(bào)銷流程規(guī)范化、制度化。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（3）厲行節(jié)約不到位。

整改情況：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，樹牢勤儉節(jié)約意識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)條例》相關(guān)規(guī)定，要求各子公司、各部門嚴(yán)控各類成本支出，加強(qiáng)對辦公用品、食堂食材的管理，厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)。二是退還了超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放費(fèi)用。三是嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律規(guī)定，將勞保用品費(fèi)用納入預(yù)算管理，規(guī)范勞保用品范圍及勞保費(fèi)用支出。認(rèn)真執(zhí)行員工管理及福利待遇制度，年初下達(dá)費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（4）培訓(xùn)管理有待加強(qiáng)。

整改情況：一是責(zé)令相關(guān)人員退回報(bào)銷的差旅補(bǔ)助，并對其進(jìn)行批評教育。二是制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)對象、內(nèi)容、時間、地點(diǎn)、參訓(xùn)人數(shù)、所需經(jīng)費(fèi)及列支渠道，經(jīng)黨委會研究討論，并報(bào)主管部門同意后實(shí)施。三是規(guī)范外出培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷。嚴(yán)格按照《縣財(cái)政局、縣委組織部、縣人力資源和社會保障局關(guān)于印發(fā)瀘縣縣級機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法的通知》（瀘縣財(cái)行〔2017〕8號）要求，明確培訓(xùn)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。四是將培訓(xùn)費(fèi)納入預(yù)算管理。培訓(xùn)費(fèi)實(shí)行分類綜合定額標(biāo)準(zhǔn)，分項(xiàng)核定、總額控制。培訓(xùn)費(fèi)結(jié)算需提供培訓(xùn)計(jì)劃審批文件、培訓(xùn)通知、實(shí)際參訓(xùn)人員簽到表以及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出具的收款票據(jù)、費(fèi)用明細(xì)等憑證，嚴(yán)格控制費(fèi)用報(bào)銷。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

9.針對巡察反饋“財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)格”問題。

（1）超范圍報(bào)銷公雜費(fèi)。

整改情況：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)《中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則》《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》《瀘縣正風(fēng)肅紀(jì)資料匯編》等，進(jìn)一步提升了干部職工廉潔從業(yè)意識。二是責(zé)令相關(guān)人員退還了違規(guī)報(bào)銷打的費(fèi)，并對其進(jìn)行約談提醒。三是完善業(yè)務(wù)用車管理辦法，保障員工業(yè)務(wù)用車需求。四是印發(fā)《信息系統(tǒng)審批流程及對應(yīng)人員審批的通知》，規(guī)范審批流程，強(qiáng)化財(cái)務(wù)報(bào)銷審核，防范財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)風(fēng)險。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（2）大額借支備用金。

整改情況：一是開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律學(xué)習(xí)培訓(xùn)。組織瀘縣二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校財(cái)務(wù)人員、集團(tuán)公司及下屬子公司財(cái)務(wù)人員開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律培訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)意識、壓實(shí)責(zé)任、規(guī)范工作。二是規(guī)范備用金借支等財(cái)務(wù)管理制度。在公司制度匯編中明確備用金借支額度及流程，要求全體員工嚴(yán)格執(zhí)行公司制度。三是開展備用金借支事項(xiàng)清理，2023年借支備用金7起，均按照規(guī)定借支和歸還，未發(fā)現(xiàn)大額借支備用金事宜。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（3）財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行有差距。

整改情況：一是完善公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，明確公司權(quán)限和審批流程。公司出臺了《費(fèi)用報(bào)銷管理暫行辦法》，印發(fā)了《進(jìn)一步規(guī)范審批報(bào)銷流程的通知》《關(guān)于決策權(quán)限管理流程調(diào)整的通知》等文件，明確“預(yù)算控制、分級審批”原則，規(guī)范公司資金管理和監(jiān)督審核。二是加強(qiáng)公司審批權(quán)限和流程的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。對《關(guān)于決策權(quán)限管理流程調(diào)整的通知》進(jìn)行了學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使全體員工明晰公司權(quán)限管理制度，為公司規(guī)范化、高效化管理奠定基礎(chǔ)。三是嚴(yán)格按照審批權(quán)限相關(guān)規(guī)定，補(bǔ)充、完善了簽字審批手續(xù)，并對龍城文旅公司原經(jīng)辦人員進(jìn)行批評教育。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

10.針對巡察反饋“民心守護(hù)推進(jìn)不力”問題。

（1）履職保障有差距。

整改情況：一是成立“民心守護(hù)”專項(xiàng)工作小組，實(shí)施“民心守護(hù)”項(xiàng)目，落實(shí)“一鎮(zhèn)一策”。每月召開工作例會對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行梳理，順通公司負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)科室每月對項(xiàng)目進(jìn)行督導(dǎo)，確保項(xiàng)目有序推進(jìn)。二是投入專項(xiàng)資金實(shí)施了瀘縣農(nóng)村供排水一體化改擴(kuò)建工程一標(biāo)段項(xiàng)目（一、二批次）、神仙橋供水站中東線擴(kuò)容增效項(xiàng)目、北部供區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化技改、神仙橋集中供水站水廠標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等工程，新增了超濾設(shè)備。通過改造，水質(zhì)合格率不斷提升，城鄉(xiāng)供水差距不斷縮小。三是強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)。利用“當(dāng)家人”微信群、鄉(xiāng)村大喇叭等渠道開展多角度的正面宣傳引導(dǎo)，回應(yīng)群眾關(guān)切，改善服務(wù)態(tài)度，化解用水糾紛，保障供水態(tài)勢平穩(wěn)，切實(shí)做好供水工作的輿情風(fēng)險穩(wěn)控工作。四是加大執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度。公司高度重視水量不足、水質(zhì)差和斷供停水頻率高等問題，要求紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部及時開展調(diào)查，對存在的問題堅(jiān)決予以糾正，并嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。五是加大溝通協(xié)調(diào)。順通公司加強(qiáng)與各鎮(zhèn)（街道）溝通聯(lián)系，協(xié)助各鎮(zhèn)（街道）開展應(yīng)急水源地保護(hù)，并為供水困難戶送水；利用當(dāng)家人微信群對供水水質(zhì)、停水原因、搶修維護(hù)等情況進(jìn)行實(shí)時播報(bào)，最大程度獲取用戶理解和認(rèn)可。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（2）無依據(jù)收取服務(wù)性收費(fèi)。

整改情況：一是積極對接縣級部門。明確了智康公司承接課后服務(wù)的主體資格。二是確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。智康公司嚴(yán)格按照市級文件精神開展課后服務(wù)工作。

整改進(jìn)度：完成整改。

（3）根治欠薪工作有差距。

整改情況：一是核實(shí)項(xiàng)目拖欠農(nóng)工工資情況，及時并妥善處理欠付工程款事宜。二是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，制定欠薪工作預(yù)案，與金融機(jī)構(gòu)對接，解決資金短缺問題，及時保障民工工資。

整改進(jìn)度：完成整改。

11. 針對巡察反饋“工會管理不規(guī)范”問題。

（1）財(cái)務(wù)核算不及時。

整改情況：一是督促瀘縣二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校開展工會賬務(wù)核算，規(guī)范工會賬務(wù)管理。二是常態(tài)化開展督導(dǎo)檢查。公司工會聯(lián)合會主席及經(jīng)審委分別對總公司及各子公司工會財(cái)務(wù)收支情況、工會活動開展情況進(jìn)行檢查，對查出的工會會員更新不及時等問題要求立即整改，確保工會管理規(guī)范有序。三是重新委派學(xué)校監(jiān)事，明確監(jiān)事參與學(xué)校設(shè)備采購招標(biāo)、項(xiàng)目安全檢查、工會活動開展、財(cái)務(wù)管理等事宜，切實(shí)履行出資人監(jiān)督職責(zé)。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（2）餐費(fèi)超標(biāo)現(xiàn)象突出。

整改情況：一是立即清退超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷餐費(fèi)部分。二是對經(jīng)辦人進(jìn)行約談提醒。公司黨委副書記、紀(jì)委書記牽頭，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部對違規(guī)報(bào)銷經(jīng)辦人員進(jìn)行約談提醒，要求從今往后嚴(yán)格按照公司制度和上級有關(guān)規(guī)定報(bào)銷費(fèi)用，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍報(bào)銷。三是修訂完善工會財(cái)務(wù)管理制度。公司根據(jù)《四川省基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施辦法》要求，修訂完善工會財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)了工會賬務(wù)管理。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（3）權(quán)益保障不到位。

整改情況：一是開展了工會會員清理。匯興保安公司將聘任制職工吸納為保安行業(yè)工會會員，按行業(yè)工會標(biāo)準(zhǔn)開展關(guān)心關(guān)懷。督促下屬單位定期開展工會會員清理，規(guī)范會員管理。二是規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出，將慰問費(fèi)用納入經(jīng)營成本。三是完善了工會財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)工會賬務(wù)管理。通過理事會進(jìn)一步明確了監(jiān)事職責(zé)，要求對下屬單位工會賬務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，不定期開展檢查，確保各類費(fèi)用合規(guī)列支。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（4）生日慰問不規(guī)范。

整改情況：一是相關(guān)人員已退還了不符合要求報(bào)銷生日慰問費(fèi)用。二是開展工會業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織各工會委員、工會工作經(jīng)辦人召開了工會經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，強(qiáng)調(diào)了工會經(jīng)費(fèi)使用條件及注意事項(xiàng)，要求參會人員要牢記工作職責(zé)，規(guī)范開展工會相關(guān)工作。三是公司工會聯(lián)合會及經(jīng)審委對下屬工會經(jīng)費(fèi)使用情況開展常態(tài)化督促檢查。對經(jīng)辦人員進(jìn)行了約談提醒。

整改進(jìn)度：完成整改。

12. 針對巡察反饋“工程項(xiàng)目管理混亂”問題。

（1）違規(guī)拆分項(xiàng)目。

整改情況：一是調(diào)查核實(shí)項(xiàng)目情況，嚴(yán)肅追究了相關(guān)人員責(zé)任。二是開展相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。龍興公司組織全體職工學(xué)習(xí)了《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)及公司制度，要求全體員工要舉一反三、以案為鑒，嚴(yán)禁違規(guī)拆分項(xiàng)目等行為。三是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。集團(tuán)公司組織工程項(xiàng)目相關(guān)人員參加“新版《清單計(jì)價標(biāo)準(zhǔn)》亮點(diǎn)分析、操作解讀、工程結(jié)算痛點(diǎn)破解及盈利創(chuàng)效實(shí)戰(zhàn)專題培訓(xùn)”學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升了管理人員專業(yè)水平和管理能力，嚴(yán)格把關(guān)工程項(xiàng)目成本。集團(tuán)公司加大監(jiān)督檢查和審計(jì)力度，確保項(xiàng)目發(fā)揮效益。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（2）不相容職務(wù)未分離。

整改情況：一是開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。文旅、大數(shù)據(jù)公司分別組織全體職工學(xué)習(xí)了《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)及公司制度，增強(qiáng)員工嚴(yán)格項(xiàng)目管理、嚴(yán)守審批流程的意識。二是開展調(diào)查處理，對相關(guān)人員進(jìn)行批評教育。三是完善公司審批流程。印發(fā)《關(guān)于決策權(quán)限管理流程調(diào)整的通知》（瀘州匯興發(fā)〔2023〕31號），進(jìn)一步調(diào)整公司權(quán)限審批流程，要求全體員工嚴(yán)格按照流程審簽。四是加強(qiáng)施工過程管理，集團(tuán)工程部每月對各工程建設(shè)項(xiàng)目資料進(jìn)行督導(dǎo)抽查，保障工程項(xiàng)目按程序進(jìn)行。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（3）款項(xiàng)撥付不規(guī)范。

整改情況：一是調(diào)查核實(shí)了款項(xiàng)撥付情況。二是加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、工程項(xiàng)目建設(shè)工作培訓(xùn)。龍興公司組織全體員工學(xué)習(xí)了《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)和公司制度，要求全體職工舉一反三、引以為戒，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司要求，落實(shí)資金審批流程，規(guī)范項(xiàng)目資金支付管理。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（4）物資采購不嚴(yán)格。

整改情況：一是調(diào)查核實(shí)情況，嚴(yán)肅處理了相關(guān)責(zé)任人，給予相關(guān)人員撤職、記過等處分。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。龍興公司組織全體職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)及公司制度，要求全體職工明確職能職責(zé)，在此后的材料采購中嚴(yán)格按照《招投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司制度要求執(zhí)行，杜絕違規(guī)采買問題。三是加強(qiáng)工作督導(dǎo)。集團(tuán)工程部不定期對各子公司項(xiàng)目招投標(biāo)、物資采購等事宜開展督促指導(dǎo)，每月對各子公司招投標(biāo)、采購臺賬及流程資料檢查進(jìn)行抽查，強(qiáng)化工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管力度。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（5）合同簽訂不規(guī)范。

整改情況：一是開展調(diào)查核實(shí)。經(jīng)核查，縣建設(shè)街、工礦街路燈增建項(xiàng)目合同簽訂不規(guī)范，瀘州市污水處理廠廠外截污干管項(xiàng)目合同簽訂不規(guī)范，已及時進(jìn)行了整改，簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，并對瀘州市污水處理廠廠外截污干管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、合同簽訂人員進(jìn)行了約談提醒。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。市政環(huán)衛(wèi)公司組織全體員工對《招標(biāo)投標(biāo)法》《民法典》等相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)，提升了全體員工法紀(jì)意識和業(yè)務(wù)能力。三是加強(qiáng)工作督導(dǎo)。集團(tuán)工程部對工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期抽查工程建設(shè)項(xiàng)目合同審批流程、付款進(jìn)度，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（6）限額以下工程項(xiàng)目程序不規(guī)范。

整改情況：一是規(guī)范物資采購程序。成立瀘州匯興物資有限公司，負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司物資采購事宜，制定了《瀘州匯興投資集團(tuán)有限公司采購管理辦法（試行）》，明確采購方式及適用標(biāo)準(zhǔn)，確保公平、公正和公開，堅(jiān)決抵制不正當(dāng)競爭和舞弊行為。二是開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)。商砼公司組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《瀘州匯興投資集團(tuán)有限公司制度匯編》等相關(guān)法律法規(guī)，增強(qiáng)了員工業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步規(guī)范工程項(xiàng)目管理。三是建立工程項(xiàng)目管理臺賬，落實(shí)專人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌日常工作，做好資料收集和整理。集團(tuán)工程部定期對各子公司工程項(xiàng)目管理臺賬及相關(guān)資料進(jìn)行抽查。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（三）聚焦基層黨組織建設(shè)

13.針對巡察反饋“黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅”問題。

（1）執(zhí)行“三重一大”決策制度不嚴(yán)格。

整改情況：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)“三重一大”民主決策制度，增強(qiáng)黨員干部紀(jì)律意識和規(guī)矩意識。二是嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”民主決策制度。2023年所有“三重一大”事項(xiàng)均提交公司黨委會集體決策，全年共召開黨委會29次，研究“三重一大”事項(xiàng)284項(xiàng)。三是嚴(yán)格落實(shí)“一把手”末位表態(tài)制度，黨委會審定事項(xiàng)均通過充分醞釀、討論，參會人員逐一表態(tài)，黨委書記匯總表態(tài)情況，并堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行決策，確保了黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（2）議事權(quán)責(zé)邊界不清。

整改情況：一是修訂了公司章程及公司制度，明確了董事會、黨委會、總經(jīng)理辦公會、監(jiān)事會議事規(guī)則，重新界定了決策權(quán)限范圍，防止董事會、黨委會、總經(jīng)理辦公會界線不清，總經(jīng)理辦公會研究黨建工作等問題。二是選任董事會秘書。明確專人負(fù)責(zé)規(guī)范收集整理董事會、黨委會、總經(jīng)理辦公會會議記錄。三是按照公司章程規(guī)定召開監(jiān)事會。2023年召開監(jiān)事會2次，對公司重大事項(xiàng)決策開展討論、研究，進(jìn)行監(jiān)督。四是2023年召開董事會8次，均按要求邀請監(jiān)事列席會議，切實(shí)履行監(jiān)事職責(zé)。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（3）組織生活不嚴(yán)肅。

整改情況：一是開展專題學(xué)習(xí)。黨委中心組專題學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》《縣以上黨和國家機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會若干規(guī)定》等廉政法律法規(guī)，為開好民主生活會打下思想基礎(chǔ)。二是認(rèn)真開展談心談話。2022年以案促改專題民主生活會、2022年度專題民主生活會以及2023年巡察整改專題民主生活會前，黨委書記與班子成員、班子成員之間均開展談心談話，交換思想和問題，達(dá)到了統(tǒng)一思想、增進(jìn)團(tuán)結(jié)、互相監(jiān)督、共同提高的目的。三是圍繞學(xué)習(xí)主題及時查擺問題。黨委書記親自撰寫班子對照檢查材料，班子成員深刻反思各自工作生活中的問題和不足，認(rèn)真撰寫個人對照檢查材料，做到見人、見事、見思想。四是民主生活會方案、會議材料、班子及班子成員對照檢查材料，均經(jīng)黨委書記親自審核，通過后方才召開會議，確保了問題查找全面、剖析有深度、措施有力度。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

14.針對巡察反饋“基層黨建工作薄弱”問題。

（1）對黨建工作重視不夠。

整改情況：一是堅(jiān)持黨對國企工作的領(lǐng)導(dǎo)，2023年，公司黨委共研究黨建工作13次，始終做到黨建工作與業(yè)務(wù)工作同安排同部署同落實(shí)，推動了黨建工作與業(yè)務(wù)工作深度融合。二是制定黨建工作要點(diǎn)，對年度黨建工作作出了安排部署。三是公司黨委秉持以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的理念，規(guī)范開展基層黨支部書記年度述職、組織生活會、三會一課等組織生活。四是常態(tài)化開展督促檢查，每季度對黨建工作進(jìn)行考核，納入年終績效，確保黨建工作落地落實(shí)。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（2）黨組織設(shè)置不規(guī)范。

整改情況：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。黨委會組織學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。同時，積極與縣委組織部、縣教體局商討，規(guī)范了各黨支部建設(shè)、管理事宜。二是根據(jù)瀘縣教工委發(fā)《關(guān)于瀘縣二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校黨支部升格為黨委的批復(fù)》精神，瀘縣二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校黨支部升格為瀘縣二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校黨委，縣教體局和學(xué)校進(jìn)一步明確了黨委班子成員及黨員教育管理分工。三是規(guī)范開展三會一課、黨員轉(zhuǎn)接等工作，嚴(yán)格黨員教育管理，提升黨員黨性修養(yǎng)，提升支部戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（3）依規(guī)選人用人意識不強(qiáng)。

整改情況：一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。黨委會組織學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨支部工作條例》，并按規(guī)定規(guī)范開展黨建相關(guān)工作。二是對下屬五個黨支部進(jìn)行重組，對各黨支部書記及委員進(jìn)行了調(diào)整。三是嚴(yán)格按《中國共產(chǎn)黨黨支部工作條例》《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》要求，建立換屆臺賬，規(guī)范開展黨組織換屆等相關(guān)工作。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（4）帶“病”評先評優(yōu)。

整改情況：一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。各黨支部召開黨員大會，組織學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)功勛榮譽(yù)表彰條例》，明確了黨內(nèi)功勛榮譽(yù)表彰相關(guān)規(guī)定。二是責(zé)令相關(guān)人員退回獎勵資金。三是規(guī)范評先評優(yōu)流程，嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)功勛榮譽(yù)表彰條例》要求，規(guī)范開展評先評優(yōu)及表彰活動。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（5）黨費(fèi)收繳意識不強(qiáng)。

整改情況：一是各黨支部分別學(xué)習(xí)了《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》，進(jìn)一步規(guī)范黨建及黨費(fèi)收繳工作。 二是各支部認(rèn)真清理黨費(fèi)收繳情況，對不足部分進(jìn)行了補(bǔ)繳，并報(bào)上級主管單位。三是開展黨費(fèi)收繳情況督導(dǎo)。集團(tuán)黨委每季度對黨建包含黨費(fèi)收繳情況進(jìn)行督促檢查考核，促進(jìn)支部規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（6）日常監(jiān)督不到位。

整改情況：一是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)。黨委會組織學(xué)習(xí)了人事管理相關(guān)制度。二是免去相關(guān)人員職務(wù)，薪酬按對應(yīng)崗位作相應(yīng)調(diào)整。三是規(guī)范干部選任程序。明確了中層及以上管理人員任職條件、選拔程序及要求，并將紀(jì)檢、法務(wù)審查作為報(bào)名參與竟聘的前置條件，嚴(yán)格遵照考察、公示、黨委會研究、任前公示、任命等程序，避免帶病提拔等現(xiàn)象再次發(fā)生。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（7）黨員發(fā)展不規(guī)范。

整改情況：一是開展發(fā)展黨員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。公司組織黨務(wù)工作人員、各黨支部支委委員開展了發(fā)展黨員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升黨務(wù)干部的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平；公司領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)了《發(fā)展黨員工作細(xì)則》，明確了黨委班子成員要對黨員轉(zhuǎn)正、發(fā)展進(jìn)行逐個審議和表決。二是公司黨委堅(jiān)持“慎重發(fā)展、均衡發(fā)展”的原則，按照黨章規(guī)定的黨員標(biāo)準(zhǔn)，始終把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位，嚴(yán)把發(fā)展黨員“入口關(guān)”和“審查關(guān)”，2023年發(fā)展黨員3名，均經(jīng)過黨委會逐一討論、表決，嚴(yán)格落實(shí)審核、審批流程。三是印發(fā)《黨建工作聯(lián)系點(diǎn)制度》，明確每個支部一名聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)每年至少一次到聯(lián)系支部講黨課，經(jīng)常性到支部指導(dǎo)檢查相關(guān)工作，督促黨支部開展規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（8）組織生活有償化。

整改情況：一是責(zé)令相關(guān)人員退還獎勵費(fèi)用。二是加強(qiáng)對黨員學(xué)習(xí)督導(dǎo)，提高員工學(xué)習(xí)積極性。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

（9）形式主義依然存在。

整改情況：一是各黨支部認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨支部工作條例》，強(qiáng)化了各黨支部全體黨員思想素質(zhì)，提升了黨務(wù)工作人員業(yè)務(wù)水平。二是集團(tuán)黨委對各黨支部“三會一課”等組織生活開展季度督查和考核，并列入年終績效。三是相關(guān)黨支部分別召開黨員大會，經(jīng)辦人員作深刻檢討，對經(jīng)辦人員進(jìn)行批評教育。

整改進(jìn)度：完成整改并長期堅(jiān)持。

四、移交的問題線索和交辦信訪件辦理情況

縣委第三巡察組在巡察期間交辦群眾信訪件1件，立行立改移交問題1件，均已按要求進(jìn)行調(diào)查核實(shí)并回復(fù)當(dāng)事人，已將相關(guān)調(diào)查核實(shí)情況報(bào)縣委第三巡察組。

五、鞏固和深化巡察整改的工作打算

（一）深化全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)黨委主體責(zé)任。此次巡察反饋的意見及問題，深刻具體的指出了匯興公司黨委在推進(jìn)落實(shí)主體責(zé)任方面的不足，指明了下一步的工作重點(diǎn)方向，匯興公司黨委將以此次巡察為契機(jī)，進(jìn)一步提高政治站位，強(qiáng)化“四個意識”，深入落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，切實(shí)把主體責(zé)任放在心上、扛在肩上、抓在手上，全面“舉一反三”，持續(xù)深入開展問題整改，切實(shí)補(bǔ)齊短板，堅(jiān)決踐行全面從嚴(yán)治黨的政治要求。

（二）認(rèn)真落實(shí)巡察要求，持續(xù)抓好整改落實(shí)。匯興公司黨委堅(jiān)持目標(biāo)不變、力度不減，進(jìn)一步強(qiáng)化問題導(dǎo)向，增強(qiáng)政治意識，緊緊抓住反饋問題，持續(xù)推進(jìn)整改，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成整改任務(wù)。對已完成的整改任務(wù)，主動抓好“回頭看”，切實(shí)鞏固整改成果，防止問題反彈；對需要長期堅(jiān)持的整改事項(xiàng)，堅(jiān)持常抓不懈，持續(xù)推動。

（三）鞏固深化整改成果，建立長效工作機(jī)制。認(rèn)真研究制定問題整改措施，按照鞏固提示、問責(zé)問效、科學(xué)有序的思路抓好整改。同時更加注重治本，在建立長效機(jī)制上下功夫，結(jié)合巡察反饋問題對公司內(nèi)控制度進(jìn)一步修改完善，力爭做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、形成一套機(jī)制，著力構(gòu)建公開透明、科學(xué)合理、運(yùn)轉(zhuǎn)有效的長效機(jī)制。堅(jiān)持抓早抓小、防微杜漸，用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)四種形態(tài)，對員工的問題早發(fā)現(xiàn)、早提醒，以持續(xù)有力的監(jiān)督檢查傳導(dǎo)執(zhí)紀(jì)壓力，確保各項(xiàng)制度落實(shí)見效。

以上整改情況，歡迎廣大黨員干部進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0830—8806515；郵政信箱：瀘縣玉蟾街道玉蟾大道西段226號；電子郵箱：hxgs8806515@163.com。

 

 

中共瀘州匯興投資集團(tuán)有限公司委員會

 2024年4月29日